Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền đối với tài sản mã hóa tại một số quốc gia và hàm ý với Việt Nam

Abstract

Bài báo nghiên cứu kinh nghiệm của Liên minh châu Âu và Singapore trong hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với tài sản mã hóa, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Những bài học đề xuất trong nghiên cứu gồm: hoàn thiện khung pháp lý và ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, đánh giá rủi ro toàn diện và tăng cường kiểm soát khách hàng, tăng cường minh bạch và khả năng truy vết giao dịch tài sản số, thiết lập cơ chế giám sát và thực thi hiệu quả.