Thư viện số: Browsing DSpace

Browse

Browsing by Subject FATF

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:

Showing results 1 to 2 of 2

Một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam

Authors: Lương Long Bình (2014)

Trình bày một số văn bản pháp lý quốc tế về tội rửa tiền (Công ước Viên 1988, Công ước Palermo năm 2000, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền - FATF,…); một số đề xuất hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Bộ luật hình sự Việt Nam.

Bài trích

Đánh giá rủi ro rửa tiền theo chuẩn FATF trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và kế toán tại Việt Nam

Authors: Nguyễn Thị Kim Chi, Huỳnh Như Quang (2025-09-12)

Nghiên cứu phân tích rủi ro rửa tiền quốc gia làm cơ sở đề xuất khuyến nghị phù hợp với điều kiện của Việt Nam, bao gồm hệ thống chỉ số, cấu trúc khung đánh giá và gợi ý yếu tố hệ quả để hỗ trợ hoạch định chính sách phòng chống rửa tiền hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và kế toán tại Việt Nam.

Showing results 1 to 2 of 2