Vai trò của Blockchain trong phòng, chống tội phạm rửa tiền

Abstract

Bài viết phân tích thực trạng rửa tiền bằng tiền mã hóa, đặc điểm của công nghệ blockchain, và đề xuất các ứng dụng của công nghệ này trong việc nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Nghiên cứu chỉ ra rằng đặc tính minh bạch, bất biến và khả năng truy xuất nguồn gốc của blockchain có thể trở thành công cụ hiệu quả trong việc xác minh giao dịch, phát hiện mô hình bất thường và tăng cường khả năng tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền