Giám sát rủi ro hoạt động rửa tiền của doanh nghiệp kinh doanh casino: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

Abstract

Bài viết khái quát cơ sở lý luận về giám sát rủi ro, giám sát hoạt động và phương pháp giám sát đối với hoạt động kinh doanh casino, rút ra một số kinh nghiệm tại các nước; đồng thời đánh giá thực trạng giám sát các doanh nghiệp kinh doanh casino tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, giám sát trong phòng, chống rửa tiền như hoàn thiện khung khổ pháp lý, mô hình quản lý giám sát dựa trên kết quả giám sát dựa trên rủi ro trong hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam.