Đánh giá rủi ro rửa tiền theo chuẩn FATF trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và kế toán tại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu phân tích rủi ro rửa tiền quốc gia làm cơ sở đề xuất khuyến nghị phù hợp với điều kiện của Việt Nam, bao gồm hệ thống chỉ số, cấu trúc khung đánh giá và gợi ý yếu tố hệ quả để hỗ trợ hoạch định chính sách phòng chống rửa tiền hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và kế toán tại Việt Nam.