Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá tại Việt Nam

Abstract

Bài viết phân tích cơ sở pháp lý của nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, chỉ ra những khoảng trống trong pháp luật Việt Nam về nhận biết khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi, báo cáo giao dịch đáng ngờ, Travel Rule, giám sát và chế tài. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất xây dựng khung nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền chuyên biệt, phù hợp với đặc thù giao dịch tài sản mã hóa và chuẩn mực quốc tế.