Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại

Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/83719

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Bạch Thị Nhã Nam
dc.date.issued	2021-09
dc.date.submitted	2021-09
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11742/83719	-
dc.description.abstract	Bài viết trình bày cách thức nhận diện rủi ro từ khách hàng trong việc rửa tiền qua quá trình thiết lập giao dịch và khuyến nghị các ngân hàng thương mại xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, đánh giá rủi ro phù hợp
dc.format.extent	6 trang; PDF/A
dc.language.iso	vi
dc.rights	Tạp chí Kiểm sát
dc.subject	Tội phạm rửa tiền
dc.subject	Phòng, chống rửa tiền
dc.subject	Ngân hàng thương mại
dc.title	Nhận diện rủi ro từ khách hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng thương mại
dc.type	Bài trích
dc.coverage	Thư viện Quốc hội
dc.source.method	Tạp chí Kiểm sát, số 17 năm 2021	-
Appears in Collections:	Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:

E:\2021\Ngo-Bienmuc2021\102021\KS1721