Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29596
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialVăn phòng Quốc hộivi
dc.creatorNguyễn Văn Hoàn
dc.date.created1996vi
dc.date.issued1996-
dc.identifier.other0866-7446-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29596-
dc.description.abstractTẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước ngoài theo những hợp đồng hợp pháp; Vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài; Khai tăng hóa đơn thanh toán; Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng; Cho vay chính mình; Thành lập các nhà băng bất hợp pháp; Tăng số lượng "tài khoản tiền mặt dưới mức hạn chế"; Mua bán bất động sản; Cho vay hoặc cấp vốn kinh doanh -- Về các biện pháp phòng chống tẩy rửa đồng tiền: Hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa việc tẩy tiền; Hoàn thiện các biện pháp nhằm phát hiện việc tẩy tiền; Hoàn thiện pháp luật về hình sự: cụ thể là nghiên cứu, bổ sung vào Bộ luật hình sự một hoặc một số tội liên quan đến việc tẩy rửa đồng tiền.vi
dc.formattr. 33-39, .pdfvi
dc.language.isovievi
dc.publisherViện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.rightsAccess limited to membersvi
dc.sourceNhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102)vi
dc.subjectLuật hình sựvi
dc.subjectTội tẩy rửa đồng tiềnvi
dc.subjectHoàn thiện pháp luậtvi
dc.subjectChống hoạt động tẩy rửa đồng tiềnvi
dc.titleVấn đề tẩy rửa đồng tiền và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống hoạt động tẩy rửa đồng tiền-
dc.type1996vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_VANDETAYRUADONGTIEN_TC_SO7_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 988,41 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.